Bancos sancionados por lavado de dinero del narcotráfico en los últimos años:
2019:
- HSBC (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation): Multado por $1.900 millones por las autoridades estadounidenses por su rol en el lavado de dinero del narcotráfico proveniente de México y Colombia. https://www.bbc.com/news/business-18880269
- Deutsche Bank: Multado por $2.000 millones por las autoridades estadounidenses por su participación en el lavado de dinero del narcotráfico y otras actividades ilícitas. https://www.reuters.com/business/finance/fed-fines-deutsche-bank-186-mln-insufficient-progress-addressing-anti-money-2023-07-19/
- Standard Chartered Bank: Multado por $630 millones por las autoridades estadounidenses por violaciones a las normas contra el lavado de dinero, incluyendo su participación en el sistema financiero iraní. https://www.reuters.com/company/standard-chartered-bank/
2020:
- JPMorgan Chase: Multado por $50 millones por las autoridades estadounidenses por su rol en el lavado de dinero del narcotráfico proveniente de México. https://www.nytimes.com/2024/03/14/business/jpmorgan-fine-trading-lapses.html
- Bank of New York Mellon: Multado por $350 millones por las autoridades estadounidenses por su participación en el lavado de dinero de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). https://www.reuters.com/markets/us/us-sec-charges-bny-mellon-investment-adviser-misstatements-over-esg-policies-2022-05-23/
2021:
- Credit Suisse: Multado por $475 millones por las autoridades estadounidenses por su participación en el lavado de dinero del narcotráfico y otras actividades ilícitas. https://www.reuters.com/business/finance/credit-suisse-paid-out-millions-despite-compliance-alert-drugs-trial-told-2022-02-14/
2022:
- Barclays: Multado por $42 millones por las autoridades británicas por su debilidad en los controles contra el lavado de dinero, lo que permitió que se canalizaran fondos ilícitos a través de su banco. https://www.reuters.com/business/finance/uk-regulator-probes-barclays-over-anti-money-laundering-systems-ft-2023-02-10/
2023:
- Citibank: Multado por $35 millones por las autoridades estadounidenses por su participación en el lavado de dinero de PDVSA. https://www.reuters.com/article/idUSKBN1ET259/
Es importante destacar que:
- Esta no es una lista exhaustiva, solo algunos ejemplos de bancos sancionados en los últimos años.
- Las multas mencionadas son solo una parte de las consecuencias que enfrentan los bancos por su participación en el lavado de dinero. También pueden enfrentar procesos penales, daños a su reputación y pérdida de clientes.
- La lucha contra el lavado de dinero es un esfuerzo continuo y los reguladores y las instituciones financieras están trabajando para mejorar sus medidas de prevención y detección.
Recursos adicionales: