Estos papeles secretos se llaman “documentos filtrados” o “filtraciones”

¡Hola! Imagina que tienes un amigo que es un detective muy bueno. Este detective tiene una carpeta llena de papeles secretos que revelan cosas malas que han hecho algunos gobiernos y personas importantes.

Estos papeles secretos se llaman “documentos filtrados” o “filtraciones”. Son como un gran secreto que alguien ha compartido con el mundo para que todos lo sepan.

En los últimos años, ha habido algunas filtraciones muy importantes que han revelado cosas malas que han hecho algunos gobiernos y personas importantes. Aquí te cuento algunas de las más famosas:

1. Papeles de Panamá (2016): Un grupo de periodistas encontró una gran cantidad de documentos secretos que revelaban que muchos políticos y personas ricas habían escondido dinero en cuentas bancarias secretas en Panamá. Esto era ilegal y no pagaban impuestos por ese dinero.
2. Paradise Papers (2017): Otra filtración de documentos secretos que reveló que muchos políticos y personas ricas habían escondido dinero en cuentas bancarias secretas en islas del Caribe. Esto también era ilegal y no pagaban impuestos por ese dinero.
3. LuxLeaks (2014): Un periodista encontró documentos secretos que revelaban que grandes empresas como Amazon, Apple y Google habían hecho tratos secretos con el gobierno de Luxemburgo para pagar muy pocos impuestos.
4. WikiLeaks (2007-2010): Un sitio web llamado WikiLeaks publicó documentos secretos del gobierno de Estados Unidos que revelaban cosas malas que habían hecho en la guerra de Irak y Afganistán.
5. Papeles de FinCEN (2020): Un grupo de periodistas encontró documentos secretos que revelaban que muchos bancos habían permitido que personas malas lavaran dinero sucio a través de sus cuentas.

Estas filtraciones han ayudado a que la gente sepa la verdad sobre lo que han hecho algunos gobiernos y personas importantes. Esto ha llevado a que algunos políticos y personas ricas hayan renunciado o hayan sido castigados por sus acciones malas.

Es como si el detective hubiera encontrado una gran cantidad de pruebas que revelaban la verdad sobre lo que había pasado. ¡Es muy emocionante!

Claro, a continuación te proporciono información sobre los cinco casos mencionados, incluyendo algunos nombres de personas conocidas y políticos implicados en cada uno:

1. Papeles de Panamá (2016)

• Descripción: Más de 11.5 millones de documentos fueron filtrados del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, revelando cómo políticos, empresarios y celebridades utilizaron empresas offshore para ocultar dinero y evadir impuestos.
• Personas conocidas y políticos implicados:
  • Vladimir Putin: Aunque no aparece directamente, amigos cercanos al presidente ruso estaban vinculados a transacciones offshore.
  • Mauricio Macri: El entonces presidente de Argentina figuraba como director de una empresa en las Bahamas.
  • Lionel Messi: El futbolista argentino y su padre tenían una empresa en Panamá.
  • Sigmundur Davíð Gunnlaugsson: Primer ministro de Islandia, renunció tras las revelaciones de su participación en empresas offshore.

1. Paradise Papers (2017)

• Descripción: Una filtración de 13.4 millones de documentos de la firma de abogados Appleby y del proveedor de servicios corporativos Asiaciti Trust, revelando estrategias de evasión fiscal en paraísos fiscales.
• Personas conocidas y políticos implicados:
  • La Reina Isabel II: Parte de su riqueza personal estaba invertida en un fondo en las Islas Caimán.
  • Wilbur Ross: Secretario de Comercio de EE.UU., con intereses en una empresa vinculada a personas cercanas al Kremlin.
  • Shakira: La cantante colombiana tenía cuentas en Malta y Luxemburgo.
  • Lewis Hamilton: El piloto de Fórmula 1 utilizó un esquema offshore para evitar pagar impuestos por su jet privado.

1. LuxLeaks (2014)

• Descripción: La filtración de documentos reveló acuerdos fiscales secretos entre el gobierno de Luxemburgo y grandes corporaciones para reducir significativamente sus obligaciones fiscales.
• Empresas implicadas:
  • Amazon, Apple, Google, IKEA, Pepsi: Estas y otras grandes empresas se beneficiaron de estos acuerdos fiscales.

1. WikiLeaks (2007-2010)

• Descripción: WikiLeaks, fundado por Julian Assange, publicó cientos de miles de documentos clasificados del gobierno de EE.UU., exponiendo operaciones militares y diplomáticas, incluyendo abusos en la guerra de Irak y Afganistán.
• Información notable:
  • Cablegate: Más de 250,000 cables diplomáticos de embajadas de EE.UU. revelaron información confidencial sobre la política exterior estadounidense.
  • Collateral Murder video: Un video de 2007 mostrando un ataque aéreo en Bagdad que mató a civiles y periodistas.

1. Papeles de FinCEN (2020)

• Descripción: Una filtración de documentos de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU., revelando cómo grandes bancos permitieron transacciones sospechosas asociadas con lavado de dinero.
• Personas y bancos implicados:
  • HSBC, JPMorgan Chase, Deutsche Bank: Estos y otros bancos importantes facilitaron transacciones que indicaban actividades ilícitas.
  • Paul Manafort: Ex jefe de campaña de Donald Trump, envió millones de dólares en transacciones sospechosas.

Estos casos ilustran cómo la filtración de documentos secretos ha expuesto prácticas de evasión fiscal y actividades ilícitas de figuras prominentes y grandes instituciones a nivel global.